La tarde de este jueves, la Comisión Europea informó que tomó la decisión de agregar a Bolivia a su lista de países de alto riesgo, a raíz de un aumento de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según el ente europeo.
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés) Bolivia ingresará a la lista debido a que, si bien el país avanzó en las observaciones emitidas por el ente, considera que “aún no ha subsanado completamente las deficiencias estratégicas que se detectaron en su sistema contra el blanqueo de capitales” según reza el informe.
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Asimismo, dentro de los aspectos pendientes que señala la FATF que Bolivia aun no resolvió, se encuentran: el uso efectivo de técnicas especiales de investigación en casos de blanqueo; además, la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas; igualmente, la garantía de que la información sobre beneficiarios finales sea precisa y actualizada.
En este sentido, el ministro de Economía de Bolivia, Gabriel Espinoza, declaró la tarde de este jueves que el anuncio de Europa de añadir a Bolivia a la lista de países de alto riesgo de blanqueo de capitales, puede “dificultar los procesos de financiamiento”.
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“Esto dificulta todavía más los procesos de financiamiento, pero también la dinámica del comercio exterior. Esto es una de las cosas más que han dejado, Bolivia en las listas grises de Gafilat gracias a los Gobiernos de Luis Arce y Evo Morales”, señaló.
Pero, ¿qué significa que un país sea agregado a la “lista de alto riesgo” de Europa? Según la documentación del FATF, esto implica que las entidades que se encuentran bajo regulación europea, deberán prestar mayor atención y reforzar sus controles cuando decidan realizar acciones, principalmente de negocios, con los países que formen parte de dicha lista.
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