La Paz, 30 jul (Radio Splendid).- Esta mañana el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro junto a la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Carolina Arismendi, en una conferencia de prensa, expuso especificaciones del proyecto de Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, además desmintió aseveraciones por parte de la oposición acerca del proyecto de Ley.
El ministro Montenegro explicó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), no tiene poderes extralimitados que le permitan, escuchar llamadas telefónicas, incautar bienes, meter a la gente a la cárcel, aseguro que esta ley lo que propone es dar el marco general a la estrategia de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“La UIF en ningún caso va a poder escuchar llamadas telefónicas porque no se ha modificado el código penal, la constitución sigue resguardando la confidencialidad y la privacidad, desmentimos a esos senadores que han empezado a hablar esa sarta de mentiras”, dijo Montenegro.
El viceministro también adelanto que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de nuestra participación como país asociado, hará una evaluación en la cual se deberán responder 40 puntos y 11 acciones específicas, también aclaró que Bolivia usa los estándares internacionales que permiten que la UIF tenga ciertas atribuciones, sin olvidar los derechos básicos.
Como segundo punto el viceministro Montenegro, aclaró que en ningún momento el Gobierno Nacional o la UIF perseguirá a los trabajadores informales, manifestó que la población debe comprender que las investigaciones financieras que realiza la UIF, las hace a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que debe ser presentado por un banco o una entidad que haya evidenciado movimientos extraños en las cuentas de un agente económico.
“Eso significaría que una señora que vende comida le vamos a investigar de donde tiene plata, no es así, realmente eso raya en lo absurdo como lo ha señalado algún senador en alguna declaración” agregó el ministro.
La UIF abrirá un caso de investigación si se ha presentado un Reporte de Operación Sospechosa o una denuncia de enriquecimiento de ganancias ilícitas y al tener un caso de investigación se lo presentará ante la Fiscalía.
“Por lo tanto ratificamos como Gobierno Nacional que la UIF simplemente lo que hace es investigaciones financieras sobre legitimación de ganancias ilícitas y toda esa investigación siempre se la pasa a la fiscalía de hecho en la UIF no se determina en ningún caso, sustraer bienes, escuchar llamadas telefónicas de ninguna manera”, concluyó la autoridad.