La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó 19 inmuebles en La Paz y Santa Cruz que estarían vinculados a Marcelo Arce Mosquiera, hijo del expresidente Luis Arce. Las pesquisas para cuantificar y determinar el origen del patrimonio real del investigado continúan, según informó el viceministro de Transparencia, Yamil García.
De acuerdo con información difundida del Ministerio de la Presidencia, la investigación que lleva adelante la Fiscalía por legitimación de ganancias ilícitas fue ampliada contra otras cuatro personas que presuntamente actuaron como testaferros de los hermanos Arce Mosqueira, registrando determinados bienes a sus nombres.
“Existe una nueva imputación que habría identificado a cuatro presuntos testaferros de los hermanos Arce Mosqueira, además de dinero en efectivo, vehículos y una transferencia de dólares a Uruguay”, indica una publicación de la cartera de Estado en redes sociales.
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El viceministro Garcia, en declaraciones para Cadena A, reveló también que entre los motorizados observados se encuentran un BMW modelo 2025, un GAC, una Ford Ranger y una Toyota Land Cruiser. Según dijo, estos vehículos no figuran formalmente a nombre de Marcelo Arce, pero existirían elementos que los relacionan a dichos bienes.
La pesquisa también contempla propiedades en diferentes departamentos. Entre ellas se encuentra un terreno de aproximadamente 500 hectáreas en Villamontes, Tarija, además de departamentos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Las autoridades investigan además un proyecto inmobiliario en la región cruceña que contemplaría la construcción de un edificio con más de 50 departamentos.
El Ministerio de la Presidencia puntualizó que las personas identificadas como presuntos testaferros habrían registrado a su nombre bienes relacionados con Marcelo Arce, entre ellos el BMW modelo 2025.
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“Hay mucho todavía por investigar”, afirmó García, quien confirmó la existencia de registros sobre el envío de dinero hacia Uruguay.
“La investigación que en un inicio era sobre los hermanos Arce Mosqueira, ahora se ha ampliado a los testaferros” para establecer si terceras personas participaron en la adquisición, registro o administración de determinados bienes, reiteró la publicación de la entidad.
Durante allanamientos en Santa Cruz, los investigadores también encontraron documentación relacionada con vehículos de alta gama, maquinaria y contratos de alquiler que presuntamente vincularían a Marcelo Arce con bienes registrados a nombre de otras personas.
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En ese contexto, García cuestionó la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria a Marcelo Arce y anunció que solicitará una investigación contra el juez que tomó esa determinación.
Marcelo Arce continúa investigado por legitimación de ganancias ilícitas junto con sus hermanos Rafael y Camila, mientras las autoridades buscan establecer el origen y la titularidad real de los bienes observados.