La Paz, 13 oct (Radio Splendid).- La Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró que el Proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales” no es una copia de la norma venezolana, el Proyecto de Ley en cuestión cumple con las 40 Recomendaciones que establece el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
“Tenemos que desmentir de forma categórica esta aseveración que se ha hecho porque denota un desconocimiento de lo que son las leyes contra ganancias ilícitas”, declaró la Viceministra en Santa Cruz.
En las últimas horas sectores de la oposición dijeron que supuestamente el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas es una copia fiel de la norma venezolana y tendría fines de persecución política.
Explicó que el Proyecto de Ley en el caso de los Sujetos Obligados tienen los mismos parámetros que señala la norma de Chile y México, de igual forma explicó que el objeto de la ley tiene el mismo sentido en los demás países para prevenir delitos relacionados a la legitimación de ganancias ilícitas y Venezuela tiene que cumplir los mismos objetivos.
En cuanto a las 40 recomendaciones de GAFILAT relacionadas a los temas de confidencialidad, Espinoza explicó que en el caso boliviano se habla de la exención del secreto de la confidencialidad y se detalla los casos en los que no se podrá aplicar el secreto profesional, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE).
Mientras que en el caso de República Dominicana, se menciona que el secreto profesional o confidencialidad no será un impedimento para el cumplimiento de los Sujetos Obligados, la misma situación se estipula para los casos de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay quienes no podrán apelar al secreto profesional para el cumplimiento de sus funciones y reportes.
“Estamos hablando de delitos que vienen del narcotráfico, de la trata y tráfico de personas, de la venta de órganos y otras actividades que dañan a la sociedad”, recordó la Viceministra.