Estados Unidos presentó nuevos cargos contra el uruguayo Sebastián Marset y lo señala como líder del “Primer Cartel Uruguayo”. La audiencia prevista para este 1 de julio se reprogramó para el 7 de julio ante el juez Rossie Alston Jr.
Según el documento del Tribunal del Distrito Este de Virginia, a la imputación de 2024 por conspiración para lavar dinero se sumaron tres delitos graves que son: conspiración narcoterrorista, tráfico de cocaína en embarcaciones bajo jurisdicción estadounidense y lavado de dinero.
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Los fiscales afirman que Marset movía droga de Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa en cargamentos de más de 10 toneladas, con destino a Portugal, España, Países Bajos y Bélgica. Usaba la hidrovía Paraná – Paraguay y puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay, incluso barcos sin bandera.
La investigación sostiene que Marset enviaba millones de dólares desde Europa por bancos corresponsales en EEUU para comprar droga en Bolivia y Perú, y usaba la criptomoneda USDT para lavar fondos. El propio Marset admitió por carta tener $us 4 millones en cripto, pero niega la jurisdicción de EEUU y denuncia presión de la DEA para entregar sus billeteras digitales.
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Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tras su expulsión, quedó preso en una cárcel federal de Estados Unidos, a la espera de juicio. Los fiscales lo describen como el jefe de una organización transnacional de narcotráfico y lavado de dinero.