Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, operaba como presunto administrador de los negocios de las empresas y proyectos como Botrading S.A., de acuerdo a un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El reporte de la petrolera estatal indica que, desde su creación, la empresa paraguaya realizó ventas por más de 800 millones de dólares en combustibles a YPFB, representando más del 20% de las importaciones del país.
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Además, la empresa funcionaba como un centro de operaciones de funcionarios vinculados al gobierno anterior, transformando a YPFB en un trader — persona o entidad que compra y vende activos financieros — habitual de la firma.
“Según los registros de YPFB, Botrading se convertía con frecuencia en el primer trader pagado por el servicio de provisión de combustibles, cuando normalmente los pagos a proveedores se efectúan en meses”, indica la nota institucional.
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Según el presidente de la petrolera, Yussef Akly, existen evidencia de que los procesos, entre facturación, cierre de operación y pagos, se realizaban entre cuatro y menos de 30 dias. “Botrading compraba barato, vendía caro y se beneficiaba de un diferencial muy importante en esa intermediación”, afirmó.
El informe también señala que los premios documentados no se limitaban al crudo, sino que incluían gasolina y diésel con márgenes elevados, corrigiendo comparaciones tendenciosas de años anteriores.
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Como parte de las acciones inmediatas, un equipo de auditores forenses y legales inspeccionó recientemente las oficinas de Botrading S.A. en Asunción, Paraguay, revisando contratos, documentación financiera, procesos operativos y cumplimiento normativo. Los resultados serán remitidos al Ministerio Público y a la Comisión de la Verdad.
Arce Mosqueira fue capturado la tarde del miércoles en la exclusiva zona Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz, y trasladado a instalaciones policiales. La Fiscalía informó que optó guardar silencio en la audiencia fiscal de declaraciones.
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Previo a su detención, efectivos de la Policía en su vivienda 16.500 dólares y 40.000 bolivianos en efectivo, además de un vehículo de alta gama e indumentaria de YPFB.
Un día después, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó al sospechoso como el “amo y señor” de YPFB por su presunta influencia en la gestión de la empresa estatal.
En audiencia cautelar, el viernes, un juez cautelar dispuso detención preventiva para Marcelo Arce, en la cárcel de Palmasola, por 140 días, mientras dura la investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Su defensa anunció una apelación y negó que posea varios bienes como asegura el Gobierno.