La Paz, 17 sep (Radio Splendid).- Tras más de 12 de horas de tratamiento (presencial-virtual), la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.
La normativa tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, así como implementar mecanismos de prevención contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.
El proyecto de Ley ordena, estandariza y unifica a nivel internacional el trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) bajo las recomendaciones del GAFILAT.
La propuesta legal es aplicable a instituciones públicas y privadas con competencia para efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de la legitimación de ganancias de forma ilegal y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. También alcanza a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos u obtención de bienes guarden relación con actividades delictivas mencionadas en la presente Ley.
Desde la oposición cuestionó la norma porque se incluye a diferentes sectores que a la larga serán afectados. porque la UIF podrán acceder a diferentes datos de los bolivianos sin «orden judicial».
«Le da atribulaciones a la Unidad de Investigaciones Financieras para que, de manera unilateral, sin requerimiento fiscal, sin orden judicial puedan acceder al registro de llamadas telefónicas, puedan acceder a los extractos bancarios, puedan acceder a la información personal de cada ciudadana», acosó la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar.
explicó que norma pretende es criminalizar al sector formal, al sector informal y dar sanciones administrativas con multas, perdidas de licencia de funcionamiento.
Por su parte el jefe de Bancada de Diputados de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón dijo desde su cuenta de Facebook que la UIF, tendrán «superpoderes» y hasta sujetos privados pueden imponer graves sanciones administrativas, con garantía de indemnidad, y por cualquier monto involucrado en la transacción.